踐行金融工作政治性人民性
郵政代理金融去年攔截金融詐騙超兩億元
計策2025-01-10來源：中國郵政報
2024年，郵政代理金融以實際行動踐行金融工作的政治性和人民性，全國郵政2739家代理營業機構累計攔截金融詐騙3472起、金額2.19億元。其中，攔截電信詐騙3442起、金額2.13億元。代理營業機構及上級管理機構共收到公安局、派出所、反詐中心、打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席會議辦公室等主管部門表揚信（表揚通知書、表揚通報）970封，客戶寄來感謝信65封、贈送錦旗146面，反金融詐騙工作取得顯著成效。
2024年，郵政代理金融以完善制度建設、“數據巡航”風險排查、組織教育培訓等，持續推進非法集資和金融詐騙防控工作落實落細，為客戶攔截大量金融詐騙并挽回損失，堅定捍衛金融消費者合法權益。在制度體系建設上，集團公司修訂印發《代理金融從業人員輕微違規積分管理辦法（2024年修訂版）》，將“支付結算業務防范電信網絡詐騙和跨境賭博管理”納入“輕微違規行為積分標準”，以違規早期糾正機制強化防范風險制度規定的剛性執行。在科技反詐上，依托集團公司大數據平臺和郵儲銀行合規管理系統開發數字風控模型，構建疑似資金掮客等中高風險特征客戶“灰名單”庫，以“七路徑”法精準排除涉及“灰名單”客戶的集資、詐騙風險，“數據巡航”風險精準率達31.8％。
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