央廣網：郵儲銀行大連分行成功堵截一起疑似非法集資詐騙風險事件
2023-07-06來源：央廣網
6月26日上午，郵儲銀行大連文體街支行有效識別潛在風險，成功堵截一起疑似非法集資詐騙風險事件，維護客戶個人財產30余萬元。
當日上午10點左右，一名80多歲的客戶在一名女士的陪同下來到郵儲銀行大連文體街支行辦理32萬元取款業務。在辦理業務過程中，網點工作人員詢問陪同人員與客戶關系及客戶取款用途時，客戶稱該陪同人員為某理財公司業務員，取款目的為投資理財項目，該理財年化收益率達6%。
網點工作人員意識到這極有可能是一起非法集資詐騙案件，立即向上級匯報，并將引導客戶至理財室，安撫客戶情緒，闡述相關典型案例的危害，并站在法律角度勸說客戶，但客戶并不認可，執意要取款。為了保證客戶利益，網點工作人員第一時間聯系了警方，陪同女子見狀立即離開銀行。在公安人員的配合下，網點工作人員耐心安撫客戶，協助聯系其子女，向客戶講解非法集資常見的詐騙手段，勸說客戶不能輕信陌生人、不能輕信所謂高收益的話術。最終，老人情緒平復，在其子女陪同下辦理了后續業務，客戶家屬對網點工作人員的服務表示深深的感謝。
郵儲銀行大連分行將非法集資宣傳作為重點宣教工作之一，按照銀行業及監管機構要求，組織開展多次非法集資宣傳活動，讓更多市民能夠學習識別非法集資花式噱頭的非法活動，有效增強人民群眾風險防范意識和能力，郵儲銀行發揮網點多覆蓋廣的優勢，加強網點宣傳，通過LED顯示屏滾動播放宣傳標語、發放宣傳折頁、解答客戶咨詢等方式，向前來辦理業務的客戶普及非法集資相關的金融法律知識，提高客戶風險意識，維護正常金融秩序和社會穩定，保護廣大人民的切身利益。
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